Theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010, Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là cơ quan thực hiện chức năng quản TTO - Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Washington đang điều tra hàng loạt ngân hàng Mỹ và nước ngoài về tội cấu kết để thao túng thị trường ngoại hối. Đến tháng 3/2017, nó đã xử lý hơn 50% giao dịch ngoại hối trên toàn cầu. Các thành viên của CLS bao gồm hơn 60 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, như JPMorgan Chase, Barclays, Goldman Sachs và Citigroup. Mối quan hệ của CLS với blockchain, IBM và R3 (TBTCO) - Theo các nguồn tin ngân hàng, Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan và ba ngân hàng khác đang đối mặt với các án phạt từ phía các cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) trong những tuần tới, do đã thao túng thị trường ngoại hối trị giá hàng nghìn tỷ USD.
(VNF) - Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo phạt 1,07 tỷ Euro (1,2 tỷ USD) vì hành động thông đồng gian lận thị trường ngoại hối đối với 5 ngân hàng lớn, gồm: Barclays Plc (Anh), Citigroup, JP Morgan (Mỹ), MUFG (Nhật Bản) và Royal Bank (Scotland). Mỹ điều tra khoản lỗ 2 tỷ USD của Ngân hàng JP Morgan; Citigroup bị phạt sau khi CFTC xác định, chi nhánh của Citigroup tại Nhật Bản đã tìm cách thao túng lãi suất liên ngân hàng Anh (Libor) trong năm 2010, và có hành vi thao túng ISDAFIX - giá trị tham chiếu phổ biến thường được
TT ngoại hối 4/8: Đà giảm đeo bám USD, EUR, JPY là đồng tiền được săn đón, Diễn biến thị trường vàng, giá vàng 999, giá vàng hôm nay, giá vàng thế giới, vàng vật chất với các ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp kinh doanh vàng HSBC và Citi cùng Goldman Sachs Group Inc. đã trở thành nhà đầu tư vào Spark Systems sau khi dự án này tham gia vào vòng gọi vốn Series B và huy động được tổng cộng 16.5 triệu USD sau hai vòng, theo Giám đốc điều hành Wong Joo Seng. Đại diện Citi và HSBC xác nhận công ty của họ đã Ngân hàng JPMorgan của Mỹ hiện đang dính nhiều vụ điều tra về các âm mưu thao túng thị trường trong lĩnh vực năng lượng, lãi suất và ngoại hối, đang đứng trước nguy cơ phải chịu phạt ngày càng nặng hơn. NEW YORK - Trả lời chất vấn tại ủy ban ngân hàng của Thượng Viện hôm Thứ Tư, tổng giám đốc Jamie Dimon của JP Morgan nói: không có số lượng điều luật giám sát nào có thể phòng ngừa thiệt hại 2 tỉ MK mà ngân hàng do ông điều khiển gánh chịu mấy tháng trước, khi cuộc thử may rủi thất bại - ông Dimon khẳng
9.03.2017 21.11.2013 Xem thêm thông tin chi tiết về Cổ Phiếu Citigroup (C) bao gồm Giá Cả, Biểu Đồ, Phân Tích Kỹ Thuật, dữ liệu Lịch Sử, các Báo Cáo Citigroup và hơn thế nữa. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất Mỹ đã tiến hành cuộc điều tra đó trong hơn 5 năm và 5 trong số những ngân hàng này cũng nằm trong danh sách bị Cade điều tra, đã thừa nhận các vi phạm. Trên toàn cầu, kinh doanh tiền tệ ước tính đạt khoảng 4,7 nghìn tỷ USD/ngày. Điều 16 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra chứng từ như sau: “Tổ chức tín dụng được phép và tổ chức khác được phép hoạt động ngoại hối khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ
Trước đó, NHNN cũng đã xác nhận cho các NHTMCP Đại Dương, Đại Á, Sài Gòn - Hà Nội, Tiên Phong đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối. Kiên Long Bank hiện có vốn điều lệ 580 tỷ đồng và có mạng lưới hoạt động tại 24 chi nhánh và phòng giao dịch.